• Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiasıyla PAYCO’ya yönelik soruşturmada ikinci operasyon gerçekleştirildi
• Yazılım, IT ve proje yönetimi kadrolarının finansal akışların gizlenmesinde aktif rol aldığı öne sürülüyor
• İlk dalgada 9 tutuklama bulunan dosyada, dijital ve mali delil incelemeleri derinleşiyor
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma, 7258 sayılı Kanuna muhalefet ile Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesi kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarını kapsıyor. Savcılık dosyasına giren yeni deliller doğrultusunda, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı isimlerin; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları üzerinden transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları iddia ediliyor.
Yetkililere göre, suç gelirlerinin yazılımsal sistemler aracılığıyla yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal izlerin kaybettirilmesi süreçlerinde teknik kadroların kritik rol üstlendiği değerlendiriliyor. Bu çerçevede örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik sorumluluk taşıdığı öne sürülen şüpheliler hakkında ikinci dalga operasyon kararı alındı.
İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Savcılık açıklamasında, şüphelilerin örgüt içindeki konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Soruşturmanın ilk aşamasında, 5 Aralık’ta başlatılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 9’u tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İlk dalga dosyasında TCMB denetim raporları ile MASAK analizlerinin belirleyici olduğu, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı ileri sürülmüştü.
İkinci dalga operasyonla birlikte soruşturmanın, elektronik para altyapılarının suç gelirleri açısından nasıl kullanıldığına ve regülasyon-denetim mekanizmalarındaki zafiyetlere daha derinlemesine odaklandığı görülüyor. Dosyada yeni tutuklama taleplerinin ve ek tedbir kararlarının gündeme gelmesi bekleniyor.
