• Kripto borsası COINO’ya TMSF kayyımı atandı; 17 şüpheli gözaltına alındı, 637 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.
• Şirket hesaplarına 1 yılda 211 milyon TL’den 11,9 milyar TL’ye fırlayan olağanüstü para girişleri büyük çaplı aklama şüphesi yarattı.
• Yaklaşık 32 milyar TL’lik USDT işleminin 13,9 milyar TL’lik kısmı kayıtsız cüzdanlara aktarıldı; 802 kişiye yapılan transferlerin çoğu yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla bağlantılı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK, Türkiye’nin en agresif kripto operasyonlarından birine imza attı. “COINO” isimli kripto varlık platformuna TMSF kayyım olarak atandı, 17 şüpheli gözaltına alındı ve şirketin 637 milyon TL değerindeki tüm mal varlığına el konuldu.
Bu operasyon, Türkiye’de kripto regülasyonlarının sıkılaşacağına dair en net sinyallerden biri olarak görülüyor.
Mali Tablolardaki Şok Artış: 211 Milyondan 11,9 Milyar TL’ye
MASAK raporuna göre şirketin mali hareketleri normal bir borsa akışından çok yüksek miktarlı aklama hattı izlenimi verdi:
- 2024 toplam para girişi: 211.563.563 TL
- 2025 Ocak–Mayıs toplam para girişi: 11.948.942.887 TL
- Şirket hesaplarından yapılan toplam transfer: 12.350.393.826 TL
Bu tutarlar, şirketin operasyon ölçeğiyle uyumsuz derecede yüksek ve bir yıldan kısa sürede 56 kat artış anlamına geliyor.
Kripto Hareketleri: 769 Milyon USDT — Kayıtsız Cüzdanlara 13,9 Milyar TL
Soruşturmanın en kritik bölümü, COINO’nun kripto cüzdan hareketleri:
- Toplam USDT girişi: 769.786.012 USDT
- Toplam USDT çıkışı: 769.446.673 USDT
- Kayıtsız cüzdanlara aktarılan tutar: 330.777.643 USDT (≈ 13,9 milyar TL)
Bu fonlar, hiçbir global platformda kaydı olmayan cüzdanlara yönlendirildiği için MASAK tarafından “yüksek riskli aklama transferi” olarak sınıflandırıldı.
Para Aktarılan 802 Kişiden 645’i Yasa Dışı Bahis Bağlantılı
COINO hesaplarından para gönderilen kişilere ilişkin inceleme, suç bağlantısını derinleştirdi:
- 802 alıcının 645’i hakkında:
- Yasa dışı bahis,
- Dolandırıcılık,
- Banka/kredi kartı kötüye kullanımı
suçları konusunda kayıt var.
- 172 kişi hâlihazırda bu suçlar nedeniyle soruşturma veya kovuşturma altında.
MASAK ayrıca, COINO’ya para gönderen çok sayıda kişi ve kurum hakkında da aynı suç kategorilerinde aktif soruşturmalar bulunduğunu açıkladı.
TMSF Kayyımı: Şirket Artık Devlet Gözetiminde
TMSF’nin atanmasıyla birlikte COINO’nun tüm varlıkları, operasyon altyapısı ve müşteri fon akışları devlet kontrolüne geçti.
Bu tür kayyım atamaları, genellikle:
- Fon kaçırma riski,
- Yönetim boşluğu,
- Delil karartma ihtimali
bulunduğunda uygulanıyor.
COINO için belirtilen 12+ milyar TL’lik transferler ve kayıtsız kripto akışları bu kriterleri karşıladı.
BS Ekonomi Değerlendirmesi
1) Türkiye kripto piyasasında regülasyon dönemi hızlanıyor.COINO operasyonu, MASAK’ın şüpheli cüzdanlara ve ani hacim artışlarına karşı sıfır tolerans politikasına geçtiğini gösteriyor.
2) Kripto borsası seçerken lisans ve şeffaflık kritik hale geldi. Kayıtsız cüzdanlara 13,9 milyar TL aktarılması, yatırımcının borsaları güvenlik, denetim ve şeffaflık kriterleriyle değerlendirmesi gerektiğini gösteriyor.
3) TMSF ataması piyasaya kısa vadede şok, uzun vadede disiplin getirir. Müşteri fonlarının güvenliği için devlet gözetimi devreye girdi; ancak bu süreç diğer küçük-büyük platformlar için de denetim dalgasının başlayabileceği anlamına geliyor.
4) İşlem hacmi artışı artık kırmızı bayrak. Bir yılda 211 milyondan 12 milyara çıkan girişler, regülatörün yeni algısını ortaya koyuyor: “Aşırı büyüme = potansiyel risk.”
