Yeni bir rapora göre, dünyanın en büyük stablecoin’inin arkasındaki şirket Tether, tahrif edilmiş belgeler ve aracılar yoluyla banka hesaplarına erişti.
Yeni bir rapora göre, dünyanın en büyük stablecoin’inin arkasındaki şirket Tether, tahrif edilmiş belgeler ve aracılar yoluyla banka hesaplarına erişti.
Wall Street Journal Cuma günü, Tether’in 2018’de küresel finansal sisteme erişimini sürdürmek için çeşitli şirketlerin yöneticileri adına banka hesaplarını kullandığını ve bu şirketlerin adlarını hafifçe değiştirdiğini bildirdi.
Raporda, 2018’de yetkililer tarafından kapatılmadan önce Tether fonlarını elinde tutan bir “gölge banka” olan Crypto Capital Corp. ve kardeş şirket Bitfinex ve Tether’in Ekim 2018’de “Asya’daki paravan şirketler için en az dokuz yeni banka hesabı açabildiğini” iddia eden diğerlerine işaret etti.
Tether sözcüleri yorum taleplerini hemen geri göndermedi.
Tether’in baş teknoloji sorumlusu Paolo Ardoino, Cuma öğleden sonra WSJ raporunun ayrıntılı bilgi vermeden “bir ton yanlış bilgi ve yanlışlık” içerdiğini tweetledi.
Journal’ın raporuna göre, Tether Holdings’in ortak sahibi Stephen Moore, Çin’de USDT ticareti yapan bir aracıya atıfta bulunarak, Journal tarafından görülen bir e-postada “Potansiyel bir dolandırıcılık/kara aklama davasında yukarıdakilerden hiçbirini tartışmak istemem” diyerek sahte satış faturalarının kullanımına karşı çıktı.
Potter, “Geçmişte bankacılık hıçkırıkları yaşadık, sadece – her zaman bunun etrafında dolaşabildik veya bununla başa çıkabildik, yeni hesaplar açtık ya da ne yaptınız” dedi. “Bitcoin endüstrisindeki herkesin yararlanması gereken birçok kedi-fare hilesi oldu.”
Son aylarda, federal düzenleyiciler bankaları kripto ile ilişkilerinin risk oluşturabileceği konusunda uyarıyor.
