BS EKONOMİ | Finans ve Adalet Masası
6 ilde düzenlenen suç gelirlerini aklama operasyonunda, aralarında 16 banka ve elektronik para kuruluşu çalışanının da bulunduğu 85 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, “suç örgütü kurma”, “tefecilik”, “banka kartları kanununa muhalefet”, “elektronik para kuruluşları kanununa muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 8 Temmuz 2025’te İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
2022–2024 döneminde 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden gerçekleştirilen finansal analizlerde işlem hacmi 47,5 milyar TL olarak belirlendi. Bu işlemlerin %99,99’unun yabancı kartlarla yapıldığı ve büyük çoğunluğunun aynı gün, farklı kartlarla, aynı tutar ve gece saatlerinde gerçekleştiği kaydedildi. Şüphe uyandıran işlemlerin %93’ü organize bir örüntü sergilediği tespit edildi
Operasyonda Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ’ye ait POS cihazlarının merkezî rol oynadığı belirtildi. Soruşturma kapsamında 16 banka ve elektronik para kurumu çalışanı şüpheli olarak gözaltına alındı. Ayrıca dijital materyaller, çok sayıda lüks saat, ziynet eşyası, 10 şirkete ait ortaklık payları, 47 araç ve 84 taşınmaz üzerine tedbir konuldu
MASAK verilerine dayandırılan raporlar, söz konusu işlemlerin gerçek ticari faaliyeti yansıtmadığı, büyük oranda yabancı kart kullanılarak komisyon geliri elde etmeye yönelik kurgulandığı sonucuna ulaştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada operasyonun titizlikle sürdüğü bildirildi. Finansal sistemi hedef alan bu büyüklükteki operasyon, ödeme sistemlerinde usulsüz işlem yapılmasının önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor .
📝 BS Ekonomi, Temmuz 2025
