Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF), Türkiye’nin gri listeden çıkmak için gerekli eylem planlarını önemli ölçüde tamamladığına dair ilk tespitini yaptığı bildirildi.
Raja Kumar’ın iki yıllık Singapur Başkanlığı dönemindeki beşinci FATF toplantısı, Paris’te sona erdi.
Toplantı sonucunda FATF, Türkiye’nin gri listeden çıkmak için gerekli eylem planlarını önemli ölçüde tamamladığına dair ilk tespitini yaptı. Ayrıca, kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme (AML/CFT) reformlarının uygulanmaya başlandığı belirtildi. Reformların sürdürüldüğünü doğrulamak için yerinde bir değerlendirme yapılacağı kaydedildi.
Bunun yanı sıra, gelecekte uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli siyasi taahhüdün devam etmesi gerektiği vurgulandı.
Toplantı sonucu, Barbados, Gibraltar, Uganda and Birleşik Arap Emirlikleri, gri listeden çıkarıldı. Kenya ve Namibya ise gri listeye alındı.
Türkiye’nin yerine getirdikleri
Türkiye’nin, şunlar dahil önemli reformları hayata geçirdiği kaydedildi:
1. Risk temelli AML/CFT denetimi yaklaşımının geliştirilmesi.
2. AML/CFT ihlallerine yönelik yaptırımların ve intifa hakkı sahipliği gerekliliklerinin caydırıcı olmasını sağlamak için adımlar atılması.
3. Mali İstihbarat Birimi için kaynakların ve üretilen mali istihbaratın kullanımının artırılması.
4. Riskler doğrultusunda daha karmaşık ML soruşturmaları ve yargılamalarının üstlenilmesi.
5. Varlık geri kazanım sisteminin iyileştirilmesi.
6. BM tarafından belirlenmiş gruplarla ilgili karapara soruşturmalarına, yargılamalara ve müsaderelere öncelik vermesi.
7. Terörizmin finansmanı için hedeflenen mali yaptırımların uygulanmasını geliştirmesi.
8. Geniş yelpazedeki kar amacı gütmeyen kuruluşlara erişimin artırılması için adımlar atılması. Bu kuruluşların denetiminin risk temelli olmasını ve bağış toplama gibi meşru faaliyetlerini aksatmamasını veya caydırmamasını sağlamak için adımlar atması.
“Haziranda süreç tamamlanır”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürece ilişkin şunları ifade etti:
Süreç
Türkiye, kendisi dahil 40 üyesi bulunan FATF tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle 21 Ekim 2021’de gri listeye alınmıştı.
Türkiye, 2011 yılında da gri listeye girmiş ancak 2014 yılında çıkmayı başarmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm bu süreçte yine maliye bakanlığı görevindeydi.
Raporun tamamına şuradan ulaşabilirsiniz: Outcomes FATF Plenary, 21-23 February 2024